精校书屋

手机浏览器扫描二维码访问

第2314章 潮汐协议（第1页）

是的，庞大的俄罗斯资产转移计划的名字就是天堂计划。计划涉及的账户高达十几万个，涉及的公司和中间人也是数不胜数。

李安然从来不指望如此繁杂过程中一直隐秘到底，可这么早就暴露，还是让他内心充满了愤怒。

“好在泄密的只是毅柏在百慕大的办公室，涉及俄罗斯的部分集中在乌斯曼诺夫和米尔纳两家。”安娜安慰。

乌斯曼诺夫的主要资产是usm控股和megafon的股权，米尔纳的dst

global俄罗斯外贸银行的资金背景，这些结构跟马岛离岸金融中心之间的关联度很低，还不足以破坏全部计划的执行。

李安然缓缓摇头，“不能有侥幸心理。从现在开始，所有涉及俄罗斯客户的马岛机构暂停新的资金流入。已经在途的款项按原计划完成交割，没有启动的全部冻结。另外，让韩立芳把毅柏手里那三十一个结构的全部纸质档案调出来，逐份核对kyc材料里有没有俄罗斯地址、俄罗斯电话号码、俄罗斯护照复印件。任何一份文件上出现俄罗斯境内的联系信息，都标记为红色。”

“然后怎么处理？”

“等我看完清单再说。”

安娜在平板电脑上记下了指令，“还有一件事。郭玲燕说瑞士信贷的合规部门今天上午给她打了电话，询问马岛离岸金融中心在去年十一月份新设的那批信托结构的最终受益人信息。”

李安然的目光微凝，眼里透出一丝不妙的担忧。

瑞士信贷是俄罗斯资产转移链条上最关键的一环，韩立芳设计的方案里，大量资金是通过瑞士信贷的托管账户和贸易融资产品完成身份转换的。

如果瑞士信贷的合规部门开始主动追问马岛信托的受益人信息，只有两种可能：要么是他们的内部风控系统在欧盟反洗钱指令的压力下自动触发了复查，要么是黑手在背后推了一把。

“郭玲燕怎么回的？”

“她说马岛信托登记系统里的受益人信息受本地司法保密条款保护，除非瑞士信贷能提供瑞士金融市场监管局出具的正式调查令，否则无法对外披露。瑞士信贷的人没有继续追问，只是要求在下周安排一次视频会议。”

“拖一拖时间。”李安然的声音很干脆。“让韩立芳把所有涉及瑞士信贷托管账户的俄罗斯客户结构重新做一遍法律隔离，确保即使瑞士信贷被迫向瑞士监管机构披露信息，他们拿到的东西也只是一层空壳。”

安娜调出另一份文件，解释道：“韩立芳她们已经启动潮汐协议。把所有涉及瑞士信贷托管账户的俄罗斯客户结构，在两天内完成三层法律隔离。第一层，马岛信托登记系统里的受益人信息全部替换为马岛本地公益基金会，利用我国《信托保密法》第17条对抗瑞士监管机构的披露要求。”

“第二层，在塞舌尔注册一批新的特殊目的实体，把底层资产的收益权从瑞士信贷的托管账户中剥离出来，以贸易应收账款的形式转入塞舌尔spv的资产负债表。”

“第三层是把塞舌尔spv的股权质押给c国的一家政策性银行，换取一笔等额的贸易融资。质押期间，资产的法律所有权归属c国银行，瑞士信贷的冻结令对c国境内的金融机构没有管辖权。”

潮汐协议就是天堂计划的紧急备用方案，所有的法律协议其实都已经准备好的。

一旦出现严重状况，这些文件就会立即被使用，好让资产转移渠道迅速被另外一套成熟网络所取代。最终目的并不是为了保护资金安全，而是要将马岛从中彻底剥离出来。

李安然脸上的表情从凝重演变成了松弛。潮汐协议只是备用计划之一，为了这次史诗级的资产大腾挪行动，韩立芳团队至少制定了三个备胎计划。

“潮汐协议的执行成本呢？”

“质押融资的利息加上塞舌尔spv的设立和维护费用，大约在总金额的百分之一点二到一点五之间。八百亿的盘子，成本在十亿美元左右。”

李安然闻言突然有些牙疼起来。

叙利亚那边战士们用生命搏来的十亿美元利润，一转头就交给了喝血的金融机构。

李安然没有犹豫。“潮汐协议的所有法律文件必须由三家不同司法管辖区的律所分别出具意见书。马岛的、塞舌尔的、c国的，三份意见书互相交叉验证，确保任何一个监管机构单独发起挑战，我们都有两个独立法域的司法意见作为抗辩依据。”

安娜答应下来，“天堂文件的事，要不要告诉瓦洛佳？”

李安然立刻否决，“暂时不要告诉他，告诉他除了让他着急担心以外，还会给我们造成不必要的压力。我们必须在外部压力变成实际行动之前，把潮汐协议跑完。”

安娜接下去一句话，直接捅到了他的心脏上。

“古梦从华盛顿传来消息，汤司令政府的贸易代表办公室正在准备一份新的301调查报告，这一次的焦点是c国在非洲的矿业投资。报告草案里提到，c国企业通过马岛的离岸金融结构规避美国对c国矿业的制裁和审查，马岛被描述为c国在非洲资源获取的金融中转站。”

贸易战打了大半年，从五百亿打到两千亿，从关税打到科技禁运，从c国本土打到非洲。

汤司令的贸易团队在正面战场上没有拿到他们想要的速胜，现在开始往侧翼迂回了。

总裁上恋综抢老婆和崽崽啦  梦里负债一个亿[娱乐圈]  盐生春日  物价暴跌，我逆袭为神壕  繁笼  经纪人被影帝宠上热搜后  暴富：从500万只蚂蚁挖金开始  洪荒：先天锦鲤，幸运值满过分吗  绝症少年一朝穿越成为CV大大  无敌控兽师  穿成偏执反派的心上人后躺平任宠  七零大院来了个绝色大美人  快穿之反派他不对劲  乡间小村医  云养的猫主子总是太叛逆  妖后的生存手札（古言，重生）  渣了男主死遁后我重生了（黑化病娇短篇集）  八零团宠：身为灾星的我每天醒来运气爆棚  疯批白月光  与太师恋爱日常